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划走华仪电气四个亿的银行曾多次被卷入造假案

2019-12-9 18:08:35发布12次查看

在自曝违规担保之后,华仪电气(600290)接连遭到坏消息。公司于12月2日晚间公告,公司有4.38亿元存款遭厦门国际银行强制划走。《金陵晚报》“易索赔”记者注意到,这家厦门国际银行曾多次在上市公司财务造假案中现身。
4.38亿元存款被强制划走
在自曝违规担保之后,华仪电气又遭遇重磅打击。11月24日晚间,华仪电气曾发布公告称,自查中发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况,累计金额接近22亿元。其中包括:违规担保金额9.26亿元;逾期的对外担保共计2.14亿元;关联方资金占用余额合计10.58亿元。其中,公司以结构性存款为浙江伊赛科技有限公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请的43240 万元的贷款(共 9 笔)提供质押担保。
2019年12月2日,公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司收到厦门国际《贷款提前到期通知函》,因借款人、担保人发生重大风险事件,债务人借款合同项下的全部债务立即提前到期(原债务期限详见;)。根据《质押合同》,华仪科技437540904.92 元的存款已于 2019 年 11 月 29 日被厦门国际强制划转。截至目前,剔除因违规担保而被质押的 3 亿元结构性存款(其中:2 亿元质押给平安银行股份有限公司上海分行、1 亿元质押给江苏银行股份有限公司太仓支行,债务人均为华仪电器集团浙江有限公司),公司货币资金余额为 13934.13万元,累计被冻结金额为 4571.69 万元,占截至目前公司货币资金的 32.81%。
基于违规给公司带来的严重损失,在2019年11月24日晚间持有华仪电气的投资者,可以将姓名、联系电话与交易记录发送到jzqsp2016@126.com的邮箱参与由《金陵晚报》“易索赔”频道组织的报名,并在获得赔偿前无需支付任何前期费用。
厦门国际曾多次被卷入财务造假案
值得一提的是,划走华仪电气4.38亿元存款的厦门国际银行,曾多次现身于上市公司的财务造假案中。康得新、康尼机电、富贵鸟等上市公司财务造假案件中,厦门国际银行都有出现。
2019年8月26日,曾经的“鞋王”富贵鸟破产清算。在该公司出事的过程中,就曾有违规担保的事件发生。2017年3月,毕马威辞任富贵鸟审计师并公布了辞任原因,毕马威在审阅公司16年中报时,发现富贵鸟的一家子公司曾将其存款质押给了厦门国际银行,为富贵鸟集团的借款提供担保。
2018年6月,康尼机电子公司龙昕科技违规担保案发。子公司董事长廖良茂未经龙昕科技董事会和股东会批准,私自以龙昕科技在厦门国际银行珠海拱北支行的3.05亿元定期存单为深圳市鑫联科贸易有限公司向厦门国际银行的3亿元授信贷款及资产管理计划提供质押担保。随后,上市公司在2018年7月24日回复上交所问询时表示,3.045亿元的存单中已经有2亿元被厦门国际银行划走。
2019年年初,康得新财务造假案爆发,其中也涉及到厦门国际银行。2016年1月22日、11月14日及2017年1月17日,康得新子公司张家港康得新光电材料有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了3份《存单质押合同》,存单质押合同均约定以光电材料大额专户资金存单为康得集团提供担保。这些担保当并未被披露过。

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